公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-001

证券代码：837507 证券简称：道脉节能 主办券商：方正承销保荐

上海道脉节能科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王佳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司日常经营情况，预计 2020 年度拟发生向关联方借款和关联担保等

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日常性关联交易事项，有关预计的 2020 年度日常关联交易内容如下：

1、关联方王佳为公司提供无偿借款，不向公司收取借款利息或其他对价。

2、公司、公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理王佳向银行申请总额度不超过 1,500 万元的贷款，王佳以自有房产无偿提供抵押担保，公司无偿提供连带保证担保。

3、关联方王佳为公司提供借款收取一定的利息，金额不超过 1,500 万元，借款利率以出借方（作为借款人）与银行（作为贷款人）签署相关借款协议约定的利率为准。

4、因公司经营所需，公司的全资子公司上海禾米农业发展有限公司 2020 年预计向安徽泊湖旅游开发有限公司（以下简称“泊湖旅游”）采购农产品不超过25 万元。

5、为满足经营所需流动资金，公司预计 2020 年向泊湖旅游拆入不超过 100

万元的无息借款。

议案具体内容详见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统

指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-031)。

2.议案表决结果：

事项 1 至事项 3，同意股数 800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

事项4，同意股份8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；

反对股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

事项 5，同意股份 400,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，事项 1 至事项 3，股东王佳为议案直接关联方，

须回避表决，回避表决股份总数为 7,200,000 股；事项 4，不涉及关联交易，无

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需回避表决；事项 5 股东王佳、左云霞系泊湖旅游的股东，须回避表决，回避表决股份总数为 7,600,000 股。

（二）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑，公司决定更换会议师事务所，拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构，负责公司 2019 年度财务报告……
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