公告日期：2019-06-04

证券代码：837507 证券简称：道脉节能 主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司

关于补发关联交易公告的声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司2019年1-5月发生如下偶发性关联交易：

1、2019年1月4日公司因参与安徽泊湖旅游开发有限公司（以下简称“泊
湖旅游”）负责开发的《冶父山镇骑行舆乐园项目》投标，在未签订协议等资料
的情况下，以投标保证金的名义向泊湖旅游支付50万元，该项目暂停后泊湖旅
游于2019年1月24日前退还上述款项。由于没有相关文件资料，无法证明该笔
资金用于参与项目投标，存在资金占用风险。

2、2019年1-5月公司向泊湖旅游拆入资金23.5万元。

上述交易发生前未履行审议程序及信息披露义务，公司于2019年6月3日
召开第二届董事会第十一次会议，补充审议通过了《关于追认2019年1-5月偶
发性关联交易的议案》。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
因公司相关人员对《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等
规则的学习不够深入，上述交易发生前未能及时进行审议和披露，亦未告知主办
券商。主办券商持续督导人员发现上述问题后，及时督导公司进行整改。现公司
对该事项予以补充审议和披露，具体情况详见公司于同日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-018）。公司董事会秘书、董事、监事、高级管理人员及股东
等信息披露义务人今后将加大对法律、法规和监管规则的培训和学习，严格按照
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，规范履行信息披
露义务。

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日

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