公告日期：2020-06-19

公告编号：2020-018

证券代码：837507 证券简称：道脉节能 主办券商：方正承销保荐
上海道脉节能科技股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

上海梭伦环境工程有限公司（以下简称“梭伦环境”）与公司系由同一实际控制人王佳控制的企业。因公司资金周转所需，关联方梭伦环境为公司提供不超

公告编号：2020-018

过 600 万元的借款，借款利率以双方签署的相关借款协议约定的利率为准。具体内容详见2020年6月19日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《上海道脉节能科技股份有限公司偶发性关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

梭伦环境系公司实际控制人、控股股东、董事长王佳控制的企业，董事李洁系梭伦环境股东，均为本议案关联方，需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会拟提请于 2020 年 7 月 6 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议上
述需提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

上海道脉节能科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 19 日

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