公告日期：2020-06-19

证券代码：837507 证券简称：道脉节能 主办券商：方正承销保荐
上海道脉节能科技股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度的修订经公司 2020 年 5 月 20 日召开的 2019 年年度股东大会审议通
过。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

上海道脉节能科技股份有限公司

章程

第一章 总 则

第一条 为维护上海道脉节能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立：在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

第四条 公司注册名称：上海道脉节能科技股份有限公司

第五条 公司住所：上海市青浦区朱家角镇康业路 901 弄 98 号 4 层 A 区 437
室。

第六条 公司注册资本为人民币 800 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过同意增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并说明授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利与义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：品质创造价值，做值得信赖的节能科技企业，携手共创环保道路，分享绿色节能财富。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：节能系统施工、防水、防腐保温工程、装饰装修工程、园林绿化，节能产品技术开发、电子智能安保软件系统集成的技术开发、技术服务，自动化控制系统，销售建筑材料、制冷设备、节能产品、电子产品、节能材料、防腐保温材料、装饰装修材料。

根据市场变化和公司业务发展的需要，公司可对其经营范围和经营方式进行调整。调整经营范围和经营方式，应根据本章程的规定修改本章程并经公司登记机关登记，如调整的经营范围属于中国法律、行政法规限制的项目，应当依法经过批准。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个 人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值为 1 元人民币。
第十七条 公司股票采用记名方式，在中国证券登记结算有限责任公司集中
登记存管。

第十八条 公司设立时发行股份总数为 500 万股，由全体发起人以净资产折
股认购。发起人姓名或名称、认购的股份数、持股比例如下：

发起人名称（姓名） 认购股数（万股） 出资方式 股权比例 出资时间

1 王佳 450.00 净资产折股 90.00% 2014.7.10

2 李洁 25.00 净资产折股 5.00% 2014.7.10

3 左云霞 25.00 净资产折股 ……
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