公告日期：2019-06-04

公告编号：2019-017

证券代码：837507 证券简称：道脉节能 主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月3日
2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月20日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王佳
6.会议列席人员：全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
一、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认2019年1-5月偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、2019年1月4日公司因参与安徽泊湖旅游开发有限公司（以下简称“泊湖旅游”）负责开发的《冶父山镇骑行舆乐园项目》投标，在未签订协议等资料的情况下，以投标保证金的名义向泊湖旅游支付50万元，该项目暂停后泊湖旅

公告编号：2019-017

游于2019年1月24日前退还上述款项。

2、2019年1-5月公司向泊湖旅游累计拆入资金23.5万元。

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-018）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

泊湖旅游与道脉节能同受控股股东、实际控制人王佳控制，且公司股东、董事左云霞系泊湖旅游的股东，关联董事王佳、左云霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2019年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、因公司经营所需，公司的全资子公司上海禾米农业发展有限公司2019年6-12月预计向泊湖旅游采购农产品不超过25万元。

2、为满足经营所需流动资金，公司预计2019年6-12月向泊湖旅游拆入不超过150万元的无息借款。

详情见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

泊湖旅游与道脉节能同受控股股东、实际控制人王佳控制，且公司股东、董事左云霞系泊湖旅游的股东，关联董事王佳、左云霞回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提请于2019年6月19日召开2019年第三次临时股东大会，审议上述议案。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2019-017

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
二、备查文件目录
与会董事签字确认的《上海道脉节能科技股份有限公司二届董事会第十一次会议决议公告》

上海道脉节能科技股份有限公司
董事会
2019年6月4日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。