公告日期：2020-11-06

公告编号：2020-045

证券代码：837507 证券简称：道脉节能 主办券商：方正承销保荐

关于新增承诺事项情形的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、承诺事项基本情况

挂牌公司全称 上海道脉节能科技股份有限公司

统一社会信用代码 913100007818509630

承诺主体名称 王佳

□挂牌公司 √实际控制人、控股股东

承诺主体类型 □其他股东 □董监高

□收购人 □其他

□权益变动 □收购

承诺来源

□整改 √日常及其他 终止挂牌

□同业竞争的承诺 □关联交易的承诺

承诺类别 □资金占用的承诺 □业绩承诺及补偿安排

□股份增减持承诺 √其他承诺 终止挂牌

承诺开始日期 （2020）年（11）月（6）日

承诺有效期 公司 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起一个月内

承诺履行期限 公司 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起一个月内

承诺结束日期 回购责任履行完毕之日

二、承诺事项概况

公司已于2020年11月6日召开第三届董事会第二次会议，审议并通过了《关

公告编号：2020-045

于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请召开公司 2020 年第四次临时股东大会审议上述议案。

公司为保证公司全体股东的利益，公司控股股东、实际控制人针对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括股权登记日登记在册但未参加审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但提出有效反对或弃权票的股东）作出了《承诺函》，承诺由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购，具体如下：

（1）回购对象

1.公司 2020 年第四次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

2、以本次股东大会股权登记日为准，未出席 2020 年第四次临时股东大会的股东；

3、以本次股东大会股权登记日为准，出席 2020 年第四次临时股东大会，并对《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》提出有效反对或弃权票的股东。

4、不存在损害公司利益情形的股东；

5、不存在因股票回购事宜与公司发生诉讼、仲裁、执行等情形或该情形尚未终结；

6、异议股东所持公司股票不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情形；

7、自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次终止挂牌事项停牌期间，不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股价等投机行为。

满足前述所有条件的股东可以要求回购股份的数量以 2020 年第四次临时股东大会的股权登记日其持有的股份数量为准。

（2）回购价格

按照该异议股东取得公司股份时的成本价格进行回购，具体回购方式以双方协商为准。

（3）回购有效期限

自公司 2020 年第四次临时股东大会决议通过之日起一个月内，为本次回购的有

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