公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-022

证券代码：837507 证券简称：道脉节能 主办券商：民族证券

上海道脉节能科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月19日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王佳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认2019年1-5月偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、2019年1月4日公司因参与安徽泊湖旅游开发有限公司（以下简称“泊湖旅游”）负责开发的《冶父山镇骑行舆乐园项目》投标，在未签订协议等资料的情况下，以投标

公告编号：2019-022

保证金的名义向泊湖旅游支付50万元，该项目暂停后泊湖旅游于2019年1月24日前退还上述款项。

2、2019年1-5月公司向泊湖旅游累计拆入资金23.5万元。

详情见公司于 2019年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王佳、左云霞合计持有的7,600,000股回避表决。（二）审议通过《关于2019年偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

1、因公司经营所需，公司的全资子公司上海禾米农业发展有限公司2019年6-12月预计向泊湖旅游采购农产品不超过25万元。

2、为满足经营所需流动资金，公司预计2019年6-12月向泊湖旅游拆入不超过150万元的无息借款。

详情见公司于2019年6月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-019）。
2.议案表决结果：

同意股数400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东王佳、左云霞合计持有的7,600,000股回避表决。三、备查文件目录
《上海道脉节能科技股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-022

上海道脉节能科技股份有限公司
董事会
2019年6月19日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。