公告日期：2018-05-09

证券代码：837507 证券简称：道脉节能 主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月7日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王佳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长王佳代表董事会汇报《2017年度董事会工作报告》。《2017年度董事会工作报告》对2017年公司的经营情况、管理情况、召开董事会及提请召开股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

2.表决结果：同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》。

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席吴文静代表监事会向股东大会汇报2017年工作情况。《2017年度监事会工作报告》就2017年监事会的工作情况进行了回顾。2017年度内，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行了各项职权，尽到了勤勉尽责的义务。

2.表决结果：同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》。

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》，具体内容详见公司于2018年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）及《2017年年度报告》（公告编号：2018-011）。

2.表决结果：同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。

1.议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司制订了《2017年度财务决算报告》，该报告对公司2017年度的经营成果和财务状况进行了总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.表决结果：同意股数8,000,000股，占本次股东大会有表决权

股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份

总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《关于<2018年度财务预算报告>的议案》。

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