公告日期：2018-02-01

公告编号：2018-005

证券代码：837507 证券简称：道脉节能 主办券商：方正证券

上海道脉节能科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年2月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王佳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持

有表决权的股份8,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟对外投资设立全资子公司的议案》。

公告编号：2018-005

1.议案内容：因公司经营发展需要，公司拟投资200万元设立全

资子公司上海泊湖绿色农业发展有限公司（暂定名，最终以工商局登记为准），注册地为上海市，注册资本为人民币200万元，具体信息以工商注册登记为准。详情见公司于2018年1月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资公告（设立全资子公司情况）》（公告编号：2018-003）。

2.表决结果：同意股数800,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消<关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案>的议案》。

1.议案内容：公司于2017年8月22日召开第二届董事会第二次

会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，并于2017年9月22日召开2017年第三次临时股东大会审议通过该议案。现因战略调整，公司决定不对原经营范围进行变更，《上海道脉节能科技股份有限公司章程》的相关内容也无需作相应修改，具体内容详见《关于取消变更公司经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-004）。

2.表决结果：同意股数800,000股，占本次股东大会有表决权股

份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-005

0.00%。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海道脉节能科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会

会议决议》

特此公告。

上海道脉节能科技股份有限公司

董事会

2018年2月1日

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