公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-020

证券代码：837509 证券简称：佩升前研 主办券商：国投证券
广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市越秀区东风中路 410 号 24 层 2402 房公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事赵安学先生

6.会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事皮涛涛因工作原因以电子通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，基于公司 2025 年

公告编号：2025-020

上半年实际经营情况，公司董事会编制了《广州市佩升前研市场信息咨询股份有
限公司 2025 年半年度报告》。具体内容见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企
业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州市佩升前研市场信息咨询股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-022）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司治理制度的议案》
1.议案内容：
为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，拟修订公司治理制度。董事会对本议案下的各项子议案进行逐项审议并表决：

1. 关于修订《股东大会议事规则》的议案；

2. 关于修订《董事会议事规则》的议案；

公告编号：2025-020

3. 关于修订《对外投资管理制度》的议案；

4. 关于修订《对外担保管理制度》的议案；

5. 关于修订《关联交易管理制度》的议案；

6. 关于修订《利润分配管理制度》的议案；

7. 关于修订《募集资金管理制度》的议案；

8. 关于修订《投资者关系管理办法》的议案；

9. 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案；

10. 关于修订《信息披露管理制度》的议案；

11. 关于修订《总经理工作细则》的议案。

修订的治理制度在公司董事会或股东会审议通过之后生效并实施。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告（公告编号 2025-025 至 2025-032）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案第 1 项至第 8 项尚需提交股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。