公告日期：2025-07-11

公告编号：2025-044

证券代码：837510 证券简称：明辉股份 主办券商：恒泰长财证券
浙江明辉蔬果配送股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第九次会议于 2025年 7 月 10 日审议并通过了《关于聘任翁东宇先生担任公司董事会秘书的议案》，议案内容：聘任翁东宇先生为公司董事会秘书。

聘任翁东宇先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会任期届满。自 2025
年 7 月 10 日上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对
象。
（二）任命原因

原董事会秘书徐梦婷女士于 2025 年 4 月 14 日提交辞职报告，并于同日辞职生效。
为保障董事会的正常运作，本次董事会同意聘任翁东宇先生为公司董事会秘书。自翁东宇先生任职董事会秘书之日起，董事长何云峰先生不再代行董事会秘书职责。
（三）新任董监高人员履历

翁东宇，男，1977 年 6 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2018年9月至2020年3月于浙江金龙再生资源科技股份有限公司任职董事会秘书；2020
年 4 月至 2025 年 2 月于浙江喜尔康智能家居股份有限公司任董事会秘书；2025 年 2 月
至 2025 年 6 月于浙江喜尔康智能家居股份有限公司任融资并购顾问。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-044

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次提名任命董事会秘书，系为保障公司治理的有效运作，对公司生产、经营产生
积极的作用。
三、备查文件

《浙江明辉蔬果配送股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

浙江明辉蔬果配送股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 11 日

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