公告日期：2022-01-11

公告编号：2022-002

证券代码：837512 证券简称：华精科技 主办券商：国融证券
华精科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟投资 2,000 万元设立全资子公司，公司名称拟定为浙江信德立智能科技有限公司，经营范围拟定为：配电开关控制设备、高低压电器元件、高低压成套电气设备、电线电缆、仪器仪表（不含计量器具）、矿用

公告编号：2022-002

电气设备、电子元件制造、加工、销售。（最终以市场监督管理部门核定为准）。
具体内容详见公司于 2022 年 1 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华精科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

根据《华精科技股份有限公司章程》第八十九条的规定，本议案所涉事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《华精科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

华精科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 11 日

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