公告日期：2020-04-07

公告编号：2020-006

证券代码：837512 证券简称：华精科技 主办券商：国融证券
华精科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数100,079,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事郑小柱因去世缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员均列席了会议。

公告编号：2020-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举童小江先生为公司股东监事的议案》

1、议案内容：鉴于公司监事郑小柱先生近日因病不幸去世，导致公司监事会成员人数低于《公司法》以及《公司章程》的规定，公司监事会推选童小江先生为公司股东监事，自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2、议案表决结果：同意股数 100,079,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

童 小 监事 任职 2020 年 4 月 2020 年第一次临 审议通过

江 7 日 时股东大会

四、备查文件目录

（一）《华精科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

华精科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 7 日

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