公告日期：2020-04-16
公告编号：2020-012
证券代码：837512 证券简称：华精科技 主办券商：国融证券
华精科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日上午 9 时至 11 时。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
公告编号：2020-012
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837512 华精科技 2020 年 5 月 6 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的安徽安泰达律师事务所陈浩律师。
（七）会议地点
浙江省乐清市翁垟工业区开拓路华精科技股份有限公司 2 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司董事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度董事会工作
报告。
（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
公司监事会对 2019 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2019 年度监事会工作
报告。
（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年财务状况，并作出 2019 年财务决
算报告。
（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2020 年财务预算。
（五）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《华精科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-009）、《华精科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）。
公告编号：2020-012
（六）审议《关于修订<公司章程>的议案》
为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，同时原《公司章程》废止。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司章程工商备案的议案》
本次修改《公司章程》，董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商备案登记手续等相关事宜。
（八）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2020-013）。（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。上述议案不存在特别决议议案；
上……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
