公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-013

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月12日
2.会议召开地点：济南市泺源大街229号金龙大厦东楼21层公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：姬长武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数11,737,000股，占公司有表决权股份总数的97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改山东世纪装饰工程股份有限公司经营范围及<公司章程>》议案1.议案内容：
根据公司实际发展经营情况，拟修改经营范围。
经营范围修改前：建筑装修装饰工程的设计、施工；建筑幕墙工程专业承包；防水防腐

公告编号：2019-013

保温工程专业承包；钢结构工程；特种工程专业承包；园林绿化工程；电子与智能化工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；施工劳务分包；建筑装饰材料、五金产品、设施、设备、工艺品（象牙及其制品除外）、门窗、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
经营范围修改后：建筑装修装饰工程的设计、施工；建筑幕墙工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；钢结构工程；特种工程专业承包；园林绿化工程；电子与智能化工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；施工劳务分包；建筑装饰材料、五金产品、设施、设备、工艺品（象牙及其制品除外）、门窗、家具的销售；展览、展示、文化馆、博物馆装饰装修；景观、园林、雕塑、古建筑工程；文旅项目工程及开发；平面设计、工艺品设计、品牌形象设计；文化艺术交流策划等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最终以工商行政管理部门核定为准。同时根据经营范围的变更相应修改《公司章程》。2.议案表决结果：

同意股数11,737,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
山东世纪装饰工程股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议
山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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