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公告日期：2019-04-25
山东世纪装饰工程股份有限公司
第二届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月24日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长姬长武先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
董事王晓雷因出差缺席，委托董事袁红代为出席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司2018年年度报告及摘要》议
案
1.议案内容：
分析。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司2018年度总经理工作报告》
议案
1.议案内容：
总结2018年公司整体经营情况、财务状况及经营成果分析；制定2019年经营管理目标、发展规划。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》
议案
1.议案内容：
总结2018年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况及治理体系完善情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
案
1.议案内容：
审议2018年度公司财务状况、经营成果及财务指标情况。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司2019年度财务预算报告》议
案
1.议案内容：
审议2019年度公司预算，包括收入预算、成本预算、利润预算。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司2018年度利润分配方案》议
案
1.议案内容：
结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司2019年发展需要，公司拟定2018年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
（七）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构》议案
1.议案内容：
公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构，续聘期一年。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于追认关联交易的议案》议案
1.议案内容：
公司承租姬长武先生房产作为办公场地，用于公司日常生产经营。2018年日常性关联交易预计中，对于该部分房租预计金额为35.00万元，年度内实际发生35.50万元，需对超出部分0.50万元追认关联交易。该部分金额系依据同区域市场行情所进行的调整，双方交易价格公允，不存在损害公司及其他股东权益的情形。
2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案涉及关联交易，董事姬长武回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《提议召开山东世纪装饰工程股份有限公司2018年年度股东大
1.议案内容：
公司拟于2……
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