公告日期：2018-11-13

山东世纪装饰工程股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姬长武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数12,100,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》之1关于推荐姬长武先生为公司第二届

董事会董事的议案

1.议案内容：

鉴于山东世纪装饰工程股份有限公司第一届董事会任期于2018年11月17日届满，根

事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名姬长武为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期为2018年11月18日至2021年11月17日。

2.议案表决结果：

同意股数1,815,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

姬长武、姬广飞回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举的议案》之2关于推荐袁红女士为公司第二届董

事会董事的议案

1.议案内容：

鉴于山东世纪装饰工程股份有限公司第一届董事会任期于2018年11月17日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名袁红为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期为2018年11月18日至2021年11月17日。

2.议案表决结果：

同意股数12,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》之3关于推荐王晓雷先生为公司第二届

董事会董事的议案

1.议案内容：

据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名王晓雷为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期为2018年11月18日至2021年11月17日。

2.议案表决结果：

同意股数11,737,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

王晓雷回避表决。

（四）审议通过《关于董事会换届选举的议案》之4关于推荐杜晓寒先生为公司第二届

董事会董事的议案

1.议案内容：

鉴于山东世纪装饰工程股份有限公司第一届董事会任期于2018年11月17日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名杜晓寒为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期为2018年11月18日至2021年11月17日。

2.议案表决结果：

同意股数11,737,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

杜晓寒回避表决。

（五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》之5关于推荐李学东先生为公司第二届

董事会董事的议案

鉴于山东世纪装饰工程股份有限公司第一届董事会任期于2018年11月17日届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，为保证公司董事会工作正常运转，经公司董事会及相关股东推荐，并经公司董事会对相关人员任职资格进行审核，现提名李学东为公司第二届董事会候选人。公司第二届董事会董事任期为2018年11月18日至2021年1……
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