公告日期：2019-05-16

山东世纪装饰工程股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月15日

2.会议召开地点：济南市市中区泺源大街229号金龙大厦东座21层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：姬长武

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数12,100,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

同意股数12,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

（二）审议通过《《山东世纪装饰工程股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案1.议案内容：

总结2018年公司总体经营管理情况、公司董事会日常工作情况及治理体系完善情况。2.议案表决结果：

同意股数12,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

（三）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司2018年度监事会工作报告》议案1.议案内容：

总结2018年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定2019年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

2.议案表决结果：

同意股数12,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议2018年度公司财务状况、经营成果及财务指标情况。

2.议案表决结果：

同意股数12,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

（五）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议2019年度公司预算，包括收入预算、成本预算、利润预算。

2.议案表决结果：

同意股数12,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

（六）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司2019年发展需要，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数12,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避

（七）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]004562号《山东世纪装饰工程股份有限公司审计报告》，公司出……
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