公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-010

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月25日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以专人送达方式发出
5.会议主持人：董事长姬长武先生
6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改山东世纪装饰工程股份有限公司经营范围及<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司实际发展经营情况，拟修改经营范围。

公告编号：2019-010

经营范围修改前：建筑装修装饰工程的设计、施工；建筑幕墙工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；钢结构工程；特种工程专业承包；园林绿化工程；电子与智能化工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；施工劳务分包；建筑装饰材料、五金产品、设施、设备、工艺品（象牙及其制品除外）、门窗、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围修改后：建筑装修装饰工程的设计、施工；建筑幕墙工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；钢结构工程；特种工程专业承包；园林绿化工程；电子与智能化工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；施工劳务分包；建筑装饰材料、五金产品、设施、设备、工艺品（象牙及其制品除外）、门窗、家具的销售；展览、展示、文化馆、博物馆装饰装修；景观、园林、雕塑、古建筑工程；文旅项目工程及开发；平面设计、工艺品设计、品牌形象设计；文化艺术交流策划等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最终以工商行政管理部门核定为准。同时根据经营范围的变更相应修改《公司章程》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《召开山东世纪装饰工程股份有限公司2019年第一次临时股东
大会》议案
1.议案内容：

拟于2019年7月12日召开2019年第一次临时股东大会，审议相关议案。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2019-010

三、备查文件目录
山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议文件

山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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