公告日期：2019-06-26

公告编号：2019-012

证券代码：837515 证券简称：世纪股份 主办券商：安信证券
山东世纪装饰工程股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月12日9时00分。

预计会期1天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

公告编号：2019-012

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月9日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
济南市泺源大街229号金龙大厦东楼21层公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《修改山东世纪装饰工程股份有限公司经营范围及<公司章程>》议案
根据公司实际发展经营情况，拟修改经营范围。

经营范围修改前：建筑装修装饰工程的设计、施工；建筑幕墙工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；钢结构工程；特种工程专业承包；园林绿化工程；电子与智能化工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；施工劳务分包；建筑装饰材料、五金产品、设施、设备、工艺品（象牙及其制品除外）、门窗、家具的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围修改后：建筑装修装饰工程的设计、施工；建筑幕墙工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；钢结构工程；特种工程专业承包；园林绿化工程；电子与智能化工程专业承包；建筑机电安装工程专业承包；施工劳务分包；建筑装饰材料、五金产品、设施、设备、工艺品（象牙及其制品除外）、门窗、家具的销售；展览、展示、文化馆、博物馆装饰装修；景观、园林、雕塑、古建筑工程；文旅项目工程及开发；平面设计、工艺品设计、品牌形象设计；文化艺术交流策划等。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

最终以工商行政管理部门核定为准。同时根据经营范围的变更相应修改《公司章程》。

公告编号：2019-012

三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。
（二）登记时间：2019年7月12日8时30分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：济南市泺源大街229号金龙大厦东楼21层公
司董秘办联系人：丁婕联系电话：0531-86121601传真：0531-86121601（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自理
（三）临时提案

临时议案请于会议召开10日前提交
五、备查文件目录
山东世纪装饰工程股份有限公司第二届董事会第四次会议决议文件

山东世纪装饰工程股份有限公司
董事会
2019年6月26日

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