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公告日期：2016-06-21
公告编号：2016-004
证券代码：837516 证券简称：美骑网络 主办券商：安信证券
广州美骑网络科技股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况介绍
广州美骑网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第五次会议于2016年6月20日上午9:00在公司会议室召开。会议通知于2016年6月9日以送达方式发出。会议由董事长周福源先生主持，本次董事会应到会董事5名，实际出席会议的董事为 5人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、会议表决情况
本次董事会逐项审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》。
表决结果：同意5人，反对0人,弃权0人。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司对子公司广州美骑贸易有限公司增资的议案》本公司拟对全资子公司广州美骑贸易有限公司增资，增加注册资本至5,000,000.00元,本次对外投资不构成关联交易。
公告编号：2016-004
表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司对外投资（设立全资子公司）的议案》
本公司拟设立全资子公司广州美骑体育有限公司。广州美骑体育有限公司，注册地为广州市天河区，注册资本为人民币5,000,000.00元。
本次对外投资不构成关联交易。
表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：同意5人，反对0人，弃权0人。
（五）审议通过《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字的《广州美骑网络科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》
特此公告。
广州美骑网络科技股份有限公司
董事会
2016年 6月 21日
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