公告日期：2024-12-26

证券代码：837519 证券简称：宙斯物联 主办券商：东北证券
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长顾东先生

6.会议列席人员：全体监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名顾东担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据
《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名顾东担任第四届董事会成 员候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，顾 东为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名陈露担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据 《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名陈露担任第四届董事会成 员候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，陈 露为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提名李琨担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据 《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名李琨担任第四届董事会成 员候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止，李 琨为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名顾天熠担任公司第四届董事会董事的议案》》
1.议案内容：

鉴于第三届董事会任期将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据 《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名顾天熠担任第四届董事会 成员候选人，任期三年，自公司股东大会通过之日起至第四届董事会届满止， 顾天熠为连选连任，在选举出新任董事前，第三届董事会成员将继续履行职责。
经核查,上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提名秦宇泰担任公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。