公告日期：2025-05-16

证券代码：837519 证券简称：宙斯物联 主办券商：东北证券
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2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

2024 年年度股东会在公司会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法 规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事陈露因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书未列席会议；

公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对公司 2024 年年度的主要工作及公司经营情况做出具体报告
并对 2025 年度公司发展方向及工作进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则和《公司章程》的规定，公
司监事会对 2024 年度工作以及 2025 年工作规划进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2024 年度财务决算报
告》， 对公司 2024 年财务进行决算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了《2025 年度财务预算报
告》， 对公司 2025 年度财务进行预算。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司实际经营状况和发展需要，公司拟 2024 年度暂不进行利润分
配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项， 无需回避表决。

（六）审议通……
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