公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-017

证券代码：837519 证券简称：宙斯物联 主办券商：东北证券
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长顾东先生

6.会议列席人员：监事会成员，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容符合《公司法》《公司章 程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2025-017

平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向宁波银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司申请贷款暨关联方为公司贷款提供担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需求，公司拟与下半年向宁波银行股份有限公 司、江苏银行股份有限公司贷款 550 万元，贷款期限为一年。其中 拟向宁波银行股份有限公司贷款的 300 万元由公司控股股东、实际 控制人顾东及其配偶孙怡、公司董事顾天熠提供保证，以及顾天熠 名下房屋产权抵押担保。

公司拟向江苏银行股份有限公司借款的 250 万元，由控股股东、
实际控制人顾东及其配偶孙怡、董事兼总经理陈露、全资子公司无 锡赛博盈科科技有限公司提供担保，以及顾东、孙怡名下房屋产权 抵押担保。

贷款额度最终以银行实际审批金额为准，实际融资金额以与银 行实际发生的金额为准。
2.回避表决情况：

上述关联交易属于公司单方面获得利益的交易，本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-017

三、备查文件

《江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
江苏宙斯物联网科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。