公告日期：2019-04-19

证券代码：837521 证券简称：会搜科技 主办券商：财通证券

杭州会搜科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：高黄清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数26,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会工作报告总结了2018年度公司经营情况、董事会主要工作情况及2019年度公司经营计划等。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二） 审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告总结了2018年度监事会主要工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

财务决算报告以2018年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

财务预算报告以2018年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公司现时经营能力的前提下，对2019年的经营情况进行预测。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六） 审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2019年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：

同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七） 审议通过《2018年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：

同意股……
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