公告日期：2020-04-20

证券代码：837521 证券简称：会搜科技 主办券商：财通证券
杭州会搜科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日 09：00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837521 会搜科技 2020 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒(杭州)律师事务所张立灏、俆逍影律师。
（七）会议地点

杭州市江干区九盛路 9 号 7 幢 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

该 报 告 内 容 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《会搜科技：2019 年年度报告》（公告编号为：2020- 001）和《会搜科技：2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于募集资金存放及实际使 用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

（三）审议《2019 年度董事会工作报告》

董事会工作报告总结了 2019 年度公司经营情况、董事会主要工作情况及
2020 年度公司经营计划等。
（四）审议《2019 年度监事会工作报告》

监事会工作报告总结了 2019 年度监事会主要工作情况。

（五）审议《2019 年度财务决算报告》

财务决算报告就 2019 年财务状况、经营成果及财务指标情况进行了总结。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

财务预算报告以 2019 年度审计报告为基础，综合分析公司的市场和业务
拓展计划以及政策变动、行业形势、市场需求等因素对预期的影响，并考虑公 司现时经营能力的前提下，对 2020 年的经营情况进行预测。
（七）审议《关于〈续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2020 年度审计机构〉》

公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机
构，聘期为一年。
（八）审议《关于 2019 年度利润分配预案》
公司拟不实施 2019 年度利润分配。

（九）审议《关于修订公司章程》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《修订公司章程公告》（公告编号： 2020-007）。
（十）审议《关于修订信息披露管理制度》

体内容详见公司于 2020 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《杭州会搜科技股份有限公司信息披 露管理制度》（公告编号：2020-008）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2、由代理人代表个……
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