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公告日期：2019-05-30
公告编号：2019-016
证券代码：837521 证券简称：会搜科技 主办券商：财通证券
杭州会搜科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月30日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高黄清
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公告编号：2019-016
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数26,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举施诗为杭州会搜科技股份有限公司董事》
议案
1.议案内容：
本公司原董事周密林因个人原因辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会成员符合法定要求，选举施诗为公司董事。
2.议案表决结果：
同意股数26,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
公告编号：2019-016
（一）《杭州会搜科技股份有限公司2019年第一次临时股东大
会决议公告》
杭州会搜科技股份有限公司
董事会
2019年5月30日
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