公告日期：2022-01-26

公告编号：2022-005

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：东吴证券

四川能信科技股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2022 （2021）年 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内容 年发生金额 与关联方实 际发生金额差异较
际发生金额 大的原因

购买原材料、燃料 关联方向公司提供技术 8,000,000 0 公司业务发展需要
和动力、接受劳务 服务及系统实施服务

出售产品、商品、 公司向关联方提供技术 13,000,000 0 根据公司业务发展
提供劳务 服务及系统实施服务 需要

委托关联人销售
产品、商品
接受关联人委托
代为销售其产
品、商品
其他

合计 - 21,000,000 0 -

（二） 基本情况

根据公司发展需要，公司向成都大汇物联科技有限公司提供技术服务及系统实 施服务预计发生 800 万元（含税）；成都大汇物联科技有限公司向公司提供技术服务 及系统实施服务预计发生 800 万元（含税）；公司向成都太阳高科技有限责任公司提 供硬件销售 500 万元（含税）。
二、 审议情况

公告编号：2022-005

（一） 表决和审议情况

公司于 2022 年 1 月 25 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于预计公
司 2022 年度日常性关联交易的议案》，表决结果，赞成 4 票、反对 0 票、弃权 0

票，董事李卫阳担任关联方成都大汇物联科技有限公司及成都太阳高科技有限责任 公司董事而回避表决，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
交易双方均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易协议，按照市场 公允价格定价。
四、 交易协议的签署情况及主要内容
在预计的 20212 年度日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需 要签署相关协议。超出以上范围的日常性关联交易将根据《公司章程》及《关联交 易管理制度》的规定，报董事会或股东大会审议后披露。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响
上述关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经
营，促进公司发展，是合理的、必要的。
六、 备查文件目录
1.公司第三届董事会第一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 26 日

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