公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-002

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与网络会议相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 28 日 以邮件通知方式发出
5.会议主持人：监事会主席焦春艳
6.召开情况合法合规性说明：

会议由监事会主席焦春艳女士主持，应参加的监事 3 名，实际参加 3 名。
会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事叶和灿、蒋文之因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》
1.议案内容：

我公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2024 年

公告编号：2025-002

度审计业务。

监事会认为：公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任年度财务 报表审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不影响 公司财务报表的审计质量，不会损害公司及股东的利益。

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易，详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》 （公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无监事需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、四川能信科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 10 日

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