公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-005

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 邮箱表决

本次股东大会采用现场会议及网络视频会议相结合方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日上午 10:00。

本次股东大会采用现场会议及网络视频会议相结合方式召开，通过网络视
频会议参会的股东表决票通过邮件方式表决，表决票提交时间在 2024 年 3 月
28 日 10 点至 3 月 29 日 24 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2025-005

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837522 能信科技 2025 年 3 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

成都市高新区天高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A1 号会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘公司会计师事务所的议案》

我公司拟继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为我公司提供 2024
年度审计业务。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（http://www.neeq.com.cn）发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》 （公告编号：2025-003）。
（二）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

公司根据业务发展及生产经营情况，预计 2025 年度日常性关联交易，详
见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为李卫阳、龙芳。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

公告编号：2025-005

（一）登记方式

1.自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证；

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示出席人身份证、加 盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示出席人身份证、加 盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位 营业执照复印件；

5.……
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