公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-006

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与网络会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 21 日以邮件通知方式发
出

5.会议主持人：董事长李卫阳

6.会议列席人员：公司监事：焦春艳、叶和灿、蒋文之；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺

7.召开情况合法合规性说明：

会议由董事长李卫阳先生主持，应参加的董事 5 名，实际参加 5 名。会议
召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王咏明、李卫阳、韩晶晶、李旻姿、游学军因工作原因无法现场参会以通讯方式参与表决。

公告编号：2025-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于成立四川能信科技股份有限公司天津分公司的议案》
1.议案内容：

根据公司天津项目发展需要，结合公司实际，拟设立四川能信科技股份有 限公司天津分公司。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披 露平台（http://www.neeq.com.cn）发布的《关于拟设立分公司的公告》（公告 编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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