公告日期：2025-06-03

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

成都市高新区高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A1 号会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李卫阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会 议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数30,130,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.6575%。

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事王咏明、韩晶晶、李旻姿因工作原因
无法现场参会缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋文之、叶和灿因工作原因无法现场
参会缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员及聘请的中豪（成都）律师事务所律师列席会议。二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事长汇报董事会 2024 年度工作总结及 2025 年度工作计划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,834,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的62.5115%；反对股数 11,295,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的37.4885%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会对 2024 年的工作总结和对 2025 年的工作展望。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等有关规定，公司编制了《2024 年度报告》及《2024 年度报告摘要》。详见公
司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn） 发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 010）及《2024 年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,834,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的62.5115%；反对股数 11,295,281 股，占出席本次会议有表决权股份总数的37.4885%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表
数据。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

以公司 2025 年经营计划为基础，编制 2025 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,834,719 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
62……
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