公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长李卫阳

6.会议列席人员：公司监事：焦春艳、蒋文之、叶和灿；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》

公告编号：2025-023

等有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。详见公司于 2025 年 8 月 26
日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn） 发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025- 025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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