公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-026

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：成都市高新区高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A1 号

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李卫阳先生

6.会议列席人员：公司监事：焦春艳、蒋文之、叶和灿；公司高级管理人员：李卫阳、龙芳、袁旭膺

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《四川能信科技股份

公告编号：2025-026

有限公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。现提名李卫阳、游学军、 王咏明、李旻姿及李蓓为公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025- 029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开四川能信科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 11 月 7 日召开四川能信科技股份有限公司 2025 年第二
次临时股东会。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年 第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

1.四川能信科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

四川能信科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 21 日

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