公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-028

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次股东会采用现场会议及网络视频会议相结合方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮箱表决

本次会议通过现场投票及邮箱表决方式结合开展
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 7 日 10:00。

本次股东会采用现场会议及网络视频会议相结合方式召开，通过网络视频
会议参会的股东表决票通过邮件方式表决，表决票提交时间在 2025 年 11 月 7

公告编号：2025-028

日 10 点至 11 月 7 日 24 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837522 能信科技 2025 年 10 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于提名公司第四届董事会董事的议案 √

2.00 关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案 √

议案 1：《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《四川能信科技股份 有限公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。现提名李卫阳、游学军、 王咏明、李旻姿及李蓓为公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《四川能信科技股份有限公司董事会、监事会换 届公告》（公告编号：2025-029）。

议案 2：《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《四川能信科技股份

公告编号：2025-028

有限公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。现提名焦春艳、汪兵为
公司第四届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 10 月
21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上 披露的《四川能信科技股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号： 2025-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

上……
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