公告日期：2025-10-21

公告编号：2025-029

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 10 月 17 日审议并
通过：

提名李卫阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份11,414,606 股，占公司股本的 37.3759%，不是失信联合惩戒对象。

提名游学军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,030,000 股，占公司股本的 6.647%，不是失信联合惩戒对象。

提名王咏明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李旻姿女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李蓓女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 10 月 17 日审议并

公告编号：2025-029

通过：

提名焦春艳女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪兵先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

李蓓，女，1969 年 11 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。1991 年 9 月至 1993 年 1 月，就职于成都市双流区公兴中学任教师；1993 年 2
月至 2024 年 11 月，就职于成都市简阳市实验中学任教师，曾担任学校工会主席及简
阳市第十七届人大代表。

汪兵，男，1992 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历。2017 年 6 月至 2018 年 2 月，就职于成都百德邮政专用设备制造有限公司任技
术研发部后端开发工程师；2018 年 2 月至 2019 年 2 月，就职于成都康瞳健康管理有
限公司任技术部后端开发工程师；2019 年 2 月至 2021 年 2 月，就职于阜特科技股份
有限公司任研发部后端开发工程师；2021 年 8 月 30 日进入四川能信科技股份有限公
司，先后担任软件开发工程师、项目经理职务，现任公司研发中心产品经理，负责研 发中心技术开发、项目管理及运维保障工作。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

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