公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-032

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

2025 年第一次职工大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议及线上会议相结合方式召开

4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以电子邮件方式
发出。
5. 会议主持人：袁旭膺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 49 人，实际出席职工代表 39 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1. 议案内容：

公司第三届监事会职工代表监事任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，需重新选举职工代表监事一名。经过职工推荐，提名芦曼曼、文瑾为公司第四届监事会职工代表监事候选人。候选人均符合任职资格，不属于失信

公告编号：2025-032

被执行人、联合惩戒对象，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。本议案采用差额选举办法，由全体参会职工以记名投票方式在两位
候选人中选举一名职工代表监事，任职期限自 2025 年 11 月 7 日起至第四届监事
会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

候选人芦曼曼，16 票赞成。

候选人文瑾，23 票赞成。

侯选人文瑾当选为公司第四届监事会职工代表监事。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况

本议案无须提交股东会审议。
三、备查文件目录
1.《四川能信科技股份有限公司 2025 年第一次职工大会会议决议》

特此公告。

四川能信科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。