公告日期：2025-11-11

公告编号：2025-030

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：成都市高新区高朋东路 3 号 1 栋 2 层 A1 号。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李卫阳先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司 章程》等有关规定,出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效,本次会 议所通过的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数
28,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.5317%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事韩晶晶因工作原因无法出席会议缺

公告编号：2025-030

席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋文之、叶和灿因工作原因无法出席
会议缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》及《四川能信科技股份 有限公司章程》等有关规定，需进行董事会换届选举。提名李卫阳、游学军、 王咏明、李旻姿及李蓓为公司第四届董事会董事候选人。具体内容详见公司于
2025 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025- 029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,870,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《四川能信科技股份 有限公司章程》等有关规定，需进行监事会换届选举。现提名焦春艳、汪兵为
公司第四届监事会股东代表监事候选人。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 21
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披 露的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2025-029）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,870,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-030

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动情

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 ……
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