公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-014

证券代码：837522 证券简称：能信科技 主办券商：天风证券
四川能信科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：成都市高新区高朋东路 3 号 12A1 号

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 15 日 以电话通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席焦春艳
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开与召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1. 议案内容：

公告编号：2026-014

根据《公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等有关规定，编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

公司监事会对公司 2025 年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审
核意见如下：

（1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让 系统的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息 存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出 公司当年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。

详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（http://www.neeq.com.cn） 发布的《2025 年年度报告》（公告编号： 2026-010）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-011）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况、财务状况，并结合公司经审计的财务报表
数据编制 2025 年度财务决算报告。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-014

（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

以公司 2026 年经营计划为基础，编制 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

2025 年因公司亏损，公司暂不分配 2025 年度的利润。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》
1. 议案内容：

由于公司参股公司审计报告调整，公司追溯调整 2024 年度财务数据，详
见公司于 2026 年 4 月 29 日……
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