公告日期：2021-04-21

公告编号：2021-007

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：新时代证券
平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2021-007

普通股 837523 矿益股份 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南天基律师事务所郝志龙、刘国俊律师。
（七）会议地点
河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《预计 2021 年度日常性关联方交易的议案》

公司因日常生产经营的需要，预计 2021 年度与公司间接控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股公司产生关联交易，预计总金额为 13980万元。

详见矿益股份于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-003)。
（二）审议《2020 年年度报告及摘要》

详见矿益股份于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-005、2021-006)。
（三）审议《2020 年度董事会工作报告》

2020 年度董事会工作报告
（四）审议《2020 年度监事会工作报告》

2020 年度监事会工作报告
（五）审议《2020 年度财务决算报告》

2020 年度财务决算报告
（六）审议《2021 度财务预算报告》

2021 度财务预算报告
（七）审议《2020 年年度利润分配预案》

详见矿益股份于2021年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度利润分配预案公告》(公告编号：

公告编号：2021-007

2021-004)。
（八）审议《2021 年度研发费用预算》

2021 年度研发费用预算
（九）审议《关于提名第三届董事会董事的议案》

矿益股份第二届董事会于 2021 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司章
程》规定需进行换届选举，提名郝华、赵天铎、赵西铭、宋钟旭、叶青、王文萍为矿益股份第三届董事会董事候选人。
（十）审议《关于提名第三届监事会监事的议案》

矿益股份第二届监事事会于 2021 年 5 月 25 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》规定需进行换届选举，提名范晓燕、朱雪峰为矿益股份第三届监事会监事候选人。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在……
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