公告日期：2026-05-14

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

河南省平顶山市卫东区东工人镇西 500 米矿益胶管公司
3.会议表决方式：
√现场投票□电子通讯投票
□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郝华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 54 人，持有表决权的股份总数43,355,507 股，占公司有表决权股份总数的 82.36%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务总监、销售副经理、安全副经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2026 年度与公司最终控制方中国平煤神马控股集团有限公司的控股子公司产生关联交易，预计总金额为 16,000 万元。
详见矿益股份于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-001)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,793,507 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%
3.回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，中平能化集团天工机械制造有限公司为关联股东，其持有公司 23,562,000 股不计入有效表决权股份数。
（二）审议通过《<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》

1.议案内容：

详见矿益股份于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005、2026-006)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,355,507 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（三）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详见矿益股份于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-007)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,355,507 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,355,507 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,355,507 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，……
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