公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-020

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司董事、监事辞任公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞任董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2025 年 10 月 24 日收到董事王文萍女士递交的辞任报告，自股东
会选举产生新任董事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2025 年 10 月 24 日收到监事庞闯先生递交的辞任报告，自股东会
选举产生新任监事之日起辞任生效。上述辞任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞任后不再担任公司其它职务。
（二）辞任原因
董事王文萍已经办理退休，将不再担任董事一职；监事庞闯因工作调动，辞去监事一职。
二、上述人员的辞任对公司产生的影响
（一）本次辞任导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数
低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将通过股东会选举新的董事、监事，新的董事、监事任期自任命之日起至本届董事会、监事会届满为止。为保证董事会、监事会的正常运行，在公司选举出新任董事、监事前，王文萍女士仍按照相关规定继续履行董事职责，庞闯先生按照相关规定继续履行监事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

上述董事、监事的辞职不会对公司的生产、经营造成不利影响。

公告编号：2025-020

三、备查文件

王文萍女士的《辞职报告》；

庞闯先生的《辞职报告》。

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 24 日

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