公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-022

证券代码：837523 证券简称：矿益股份主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：矿益股份公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以书面通知、电话方式
发出
5.会议主持人：范晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名袁渊昊先生为监事会监事的议案》
1. 议案内容：

由于公司第四届监事会监事庞闯先生辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此提请公司股东会选举监事并提名袁渊昊先生为公司监事会监事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

公告编号：2025-022

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2025 年度日常性关联方交易的议案》
1. 议案内容：

详见矿益股份于 2025 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2025-023)。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
监事会
2025 年 10 月 31 日

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