公告日期：2025-10-31

证券代码：837523 证券简称：矿益股份主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文以“股东大会”表述的内容 统一修改为“股东会”表述

全文以“辞职”表述的内容 统一修改为“辞任”表述

第一条 为维护平顶山市矿益胶管制 第一条 为维护平顶山市矿益胶管制
品股份有限公司（以下简称“公司”）、 品股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东、职工和债权人的合法权益，规范组织和行为，充分发挥矿益公司党组织 公司的组织和行为，充分发挥矿益公司的领导核心和政治核心作用，本章程依 党组织的领导核心和政治核心作用，本据《中华人民共和国公司法》（以下简 章程根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《非上市公众公司监督 下简称“《公司法》”）、《中华人民共管理办法》（以下简称《管理办法》及 和国证券法》(以下简称“《证券其他有关规定）、《中华人民共和国证券 法》”)、《全国中小企业股份转让系统
法》（以下简称《证券法》）、《全国中小 挂牌公司治理规则》及其他有关规定，企业股份转让系统业务规则（试行）》、 制订本章程。
《中华人民共和国公司登记管理条
例》、《非上市公众公司监管指引第 3 号
—章程必备条款》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》及有关法
律、行政法规、规章的规定制定。

第二条 平顶山市矿益胶管制品股份 第二条 平顶山市矿益胶管制品股份
有限公司系依照《公司法》和其他有关 有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司以发起设立方式设立， “公司”)。公司以发起设立方式设立，系由平顶山市矿益胶管制品有限责任 系由平顶山市矿益胶管制品有限责任公司整体变更而来。平顶山市矿益胶管 公司整体变更而来。平顶山市矿益胶管制品有限责任公司原有债权、债务由公 制品有限责任公司原有债权、债务由公
司承继。 司承继。公司在平顶山市市场监督管理
局注册登记，取得营业执照，统一社会
信用代码为 9141040074070605XB。

公司于 2016 年 5 月 19 日在全国中
小企业股份转让系统挂牌。

第七条 公司董事长为公司的法定代 第七条 公司董事长为公司的法定代
表人。 表人。董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。法定代表人以公司
名义从事的民事活动，其法律后果由公
司承受。本章程或者股东会对法定代表
人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担

民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错……
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