公告日期：2025-10-31

公告编号：2025-026

证券代码：837523 证券简称：矿益股份主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

董事、监事、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2025 年10 月 30 日审议并通过《关于提名庞闯先生为董事会董事的议案》、《关于聘任庞闯先生
为公司副总经理的议案》，公司第四届监事会第五次会议于 2025 年 10 月 30 日审议通过
《关于提名袁渊昊先生为监事会监事的议案》。

提名庞闯先生为公司董事，任职期限自 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名袁渊昊先生为公司监事，任职期限 2025 年第一次临时股东会决议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庞闯先生为公司分管（销售）的副总经理，任职期限自 2025 年 10 月 30 日起
至第四届董事会任期届满之日止，自 2025 年 10 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公
司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司原董事王文萍已经办理退休，不再担任董事一职；监事庞闯因工作调动，辞去监事一职。

公告编号：2025-026

（三）新任董监高人员履历

袁渊昊，男，1988 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，助理
工程师。2011 年 7 月毕业于平顶山学院广播电视编导专业，2012 年 5 月至 2023 年 7 月
任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司生产部技术员；2023 年 7 月至今任平顶山市矿益胶管制品股份有限公司三级工程师。其持有公司 0 股份。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司治理的正常需求，不会对公司日常经营产生不利影响。
三、备查文件
《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》；
《平顶山市矿益胶管制品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 31 日

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