公告日期：2026-04-22

证券代码：837523 证券简称：矿益股份 主办券商：国融证券

平顶山市矿益胶管制品股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议
3.会议召开地点：矿益股份公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 8 日以书面通知、电话方式发
出
5.会议主持人：范晓燕
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，预计 2026 年度与公司最终控制方中国平煤神
马控股集团有限公司的控股子公司产生关联交易，预计总金额为 16,000 万元。
详见矿益股份于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于预计2026年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-001)。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《<2025 年年度报告>及<2025 年年度报告摘要>》
1. 议案内容：

详见矿益股份于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-005、2026-006)。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
1. 议案内容：

详见矿益股份于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》(公告编号：2026-007)。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

2025 年度财务决算报告
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度利润分配预案》
1. 议案内容：

详见矿益股份于2026年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2025 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2026-008)。
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

2026 年度财务预算报告

2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《2026 年度研发费用预算》
1. 议案内容：

2026 年度研发费用预算
2.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本……
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