公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-022

证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员任

命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议、公
司第四届监事会第四次会议于 2025 年 9 月 30 日审议并通过：

选举董艳平先生为公司董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举孔莉莉女士为公司监事，任职期限第四届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙明先生为公司董事会秘书，任职期限第四届董事会任期届满之日止，自 2025
年 9 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

孙明先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，为促进公司规范稳定发展， 完善公司理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举董艳平先生担任 公司董事，聘任孙明先生担任公司董事会秘书。

徐志明先生因个人原因辞去公司监事职务，为促进公司规范稳定发展，完善公司 理结构，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现选举孔莉莉女士担任公司监事。

公告编号：2025-022

（三）新任董监高人员履历

董艳平，男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003 年 7 月毕业于
清华大学，机械工程及自动化专业，本科学历。2014 年 4 月至 2016 年 6 月，就读于
北京航空航天大学，项目管理专业，取得硕士学历。2003 年 10 月至 2017 年 5 月，任
北京航通创世科技有限公司研发工程师、研发经理、研发副总；2017 年 6 月至 2019
年 5 月，任深圳市鹰之航航空科技有限公司北京分公司总经理兼研发总工；2019 年 6
月至 2022 年 12 月，任北京航通创世科技有限公司副总经理兼下属制造子公司总经
理；2022 年 12 月至今，任北京纳兰德科技股份有限公司研发总监。

孔莉莉，女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月毕业于
烟台南山学院，机械设计制造及其自动化专业，本科学历。 2010 年 7 月至 2011 年 6
月，工作于龙口市佳德塑业有限公司，任职品质运营部专员；2011 年 7 月至 2013 年
3 月，工作于湖南普照科技发展有限公司，任职品质运营部体系专员；2013 年 4 月至
2016 年 6 月，工作于中信信通国际物流有限公司，任职综合事务部体系运营专员；
2016 年 7 月至 2018 年 11 月，工作于北京立硕科技有限公司，任职人事行政部经理，
2018 年 12 月至今，工作于北京纳兰德科技股份有限公司，任职综合事务部副经理，
2021 年 9 月至 2024 年 9 月，任公司监事。

孙明，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 2 月毕业于上
海交通大学，机械电子工程，硕士学历。2007 年 4 月至 2008 年 9 月，任宾得精密机
器（上海）有限公司软件工程师；2008 年 10 月至 2009 年 2 月自由职业；2009 年 3
月至 2011 年 3 月，任 Hoya 株式会社 PENTAX 医用机事业部软件工程师；2011 年 4
月至 2015 年 6 月，任宾得医疗器械（上海）有限公司亚太区服务计划经理/华北区现
场服务经理/中国区技术支持经理；2015 年 7 月至 2021 年 6 月，任卡瓦盛邦（……
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