公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-020

证券代码：837525 证券简称：纳兰德 主办券商：国都证券
北京纳兰德科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院电子城国际电子总部 9 号楼
12 层会议室。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长冀建光

6.会议列席人员：监事、高管列席

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董艳平为公司董事的议案》
1.议案内容：

因孙明先生已辞去公司董事职位，现选举董艳平先生为公司董事，任期自

公告编号：2025-020

2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 董艳平先生个人简历请见《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号： 2025-022）。

董艳平先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事 的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩 戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任孙明为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会聘请孙明先生担任公司董 事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。 孙明先生个人简历请见《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号： 2025-022）。

孙明先生不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管 理人员的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信 联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

上述第（一）项议案需经公司股东会审议，故公司董事会讨论决定提请召 开北京纳兰德科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。

公告编号：2025-020

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京纳兰德科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京纳兰德科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 30 日

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