公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-033

证券代码：837526 证券简称：明博教育 主办券商：九州证券
明博教育科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：明博教育科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长程学义
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数99,997,200 股，占公司有表决权股份总数的 99.9972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司总经理列席会议。

公告编号：2023-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经营范围变更以及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为适应公司业务发展需要，拟增加公司经营范围，增加：“健康咨询、医学研究和试验发展、第一类医疗器械销售、体育健康服务、教学专用仪器销售、教学用模型及教具销售、人工智能硬件销售、人工智能公共数据平台、人工智能行业应用系统集成服务、智能家庭消费设备销售”，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无须履行回避表决程序。
（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事任免的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律、法规的规定，同意免去马蛟龙先生监事职务，选举王冬先生、莫洪波先生为公司第三届监事会监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 99,997,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-033

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项,无须履行回避表决程序。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

2023年8月 2023 年第三次

马蛟龙 监事 离职 审议通过
2 日 临时股东大会

2023年8月 2023 年第三次

王冬 监事 任职 审议通过
2 日 临时股东大会

2023年8月 2023 年第三次

莫洪波 ……
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