
公告日期:2023-08-15
公告编号:2023-027
证券代码:837527 证券简称:和田维药 主办券商:国元证券
和田维吾尔药业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人:吴志豪
6.会议列席人员:监事、于芳
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程
序等事宜,均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《和田维吾尔药 业股份有限公司章程》的有关规定,本次会议通过的决议为合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2023 年第一次临时股东大会取消部分议案的议案》
1.议案内容:
为稳步推进公司治理结构完善工作,董事会结合公司治理现状及发展要
公告编号:2023-027
求,认为原经第三届董事会第五次会议审议通过、拟提交 2023 年第一次临时 股东大会审议的提案《关于提名李潇为公司董事的议案》《关于提名苏玲为公 司独立董事的议案》《关于提名林安娜为公司独立董事的议案》《关于提名龚海 涛为公司独立董事的议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于修改<公司章程> 的议案》《关于修改<董事会议事规则>的议案》《关于制定<独立董事工作制度> 的议案》需暂缓提交股东大会审议,董事会同意取消原定于 2023 年第一次临 时股东大会审议的上述议案。除取消上述提案外,公司 2023 年第一次临时股 东大会的其他议案、会议召开时间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不 变。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《和田维吾尔药业股份有限公司第三届董事会第六次会议》
和田维吾尔药业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日
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